根据乐至县委统一部署，2022年11月7日至2022年12月2日，乐至县委第四巡察组对国投集团党总支开展了巡察。2023年2月24日，乐至县委第四巡察组向国投集团党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、关于“党中央决策部署在基层贯彻落实情况方面”的问题

（一）思想建设抓得不牢

整改情况：一是国投集团严格参照《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习制度》成立理论学习中心组，建立理论学习中心组学习制度，推进理论学习中心组学习制度化、规范化，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力。从2023年3月起，集团党总支已将需要学习的内容在每周一集团工作例会上学习。二是增强法纪观念和法律意识，努力提升全体员工对学法考法重要性的认识，继续监督员工学法考法，并作为职工年度考核的前置条件。目前，集团学法进度整体较好，部分员工已经完成学习目标，通过对党章党规党纪、习近平法治思想、基本法律法规等的学习，集团全体员工能够做到自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，将学法用法有机结合。三是将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入年度目标管理、纳入党的纪律监督检查范围，确定一名办公室业务骨干具体负责意识形态相关工作，加强工作研究部署和督促检查，建立完善意识形态专题研究、分析研判、定期通报、专题汇报等制度机制，明确班子主体责任、书记第一责任、分管领导直接责任和其它班子成员的“一岗双责”，常态化做好分管联系领域的意识形态工作督促指导，层层传导压力，促进责任落实。四是强化宣传阵地管理，加强网站运营维护，目前集团官网运行情况正常，通过官网各栏目公开了集团动态、公示公告以及党风廉政建设等内容，总体呈现出原创高、形式多、聚集准的特点，网站维护及内容发布均有专人专管，严格落实三审三校制度，确保了意识形态领域安全。

（二）党的领导作用发挥不够充分

整改情况：一是及时健全完善组织机构和法人治理结构，已向国资金融局提出委派集团董事会、监事会成员的申请，且公司现已组织召开职工大会，民主推选了职工董事、职工监事，目前相关程序和任命手续正在办理中。二是健全完善内控制度。财务部已制定和完善了公司财务风险控制、企业违规经营监督约束等内控制度，并对集团公司的《资金管理制度》、《财务管理制度（试行）》等内控管理办法进行了全面梳理，特别是针对现有个别制度有悖于上级规范性文件要求、内部管理制度等事项进行认真审核，对相关文件中涉及资金审批、商务接待标准等规定与现行制度不衔接、不一致的情况，按照上级的规定进行重新修改完善制度。三是强化集团总部的战略引领，逐步明确企业的发展目标、发展定位和方向，聚焦主责主业，走多元化发展之路，积极拓宽经营范围，多渠道参与市场竞争，增强抵御和防范市场风险的能力。四是加强企业管理，建立健全管人、管事的规章制度，规范日常工作行为，加强董事会决议执行情况的监督检查，坚持落实好各项会议制度，责成综合管理部门专人认真做好会议记录和纪要，切实做到安排布置工作有记录、有检查、有落实。五是加强内部审计监察工作，根据《内部审计工作规定》和《内部审计条例》的相关要求，严格按照规定的审计程序，规范有序地做好企业内部审计监察工作。

（三）落实上级重大决策部署有差距

整改情况：一是持续推进新一轮国企改革深化提升行动，坚定不移推动国有资本和国有企业做强做优做大，加快国有资本布局和优化调整，建立国资经营评价体系，提升管理效能，赋能高质量发展。二是进一步完善分配制度，深化国有企业内部分配制度改革，用好用活国企分配制度改革相关政策，统筹制定非年薪制员工以效益为导向的年终奖励、激励机制，细化收入分配方案，坚决打破吃大锅饭的现象，充分调动员工的工作积极性，激发企业员工干事创业活力。三是牢固树立以效益为中心的观念，切实增强风险防控意识。在今后的企业经营活动中，凡是涉及对外收购（并购）、对外投资、合伙入股经营等业务，应加强市场调研，做好可行性论证，全面评估经营风险，确保国有资产的安全完整。四是按照规定实行审批备案制度，凡是属于应当报经上级业务主管部门批复的对外投资项目，严格按照规定程序履行报批手续。同时，加强对外投资企业的经营管理，随时关注和了解企业的经营管理状况，尽量把市场风险控制在可控范围之内。五是提高安全意识，强化安全生产监管责任。定期召开安全工作会议，项目部组织各项目相关人员学习安全知识，分析安全形势，开展安全隐患排查，强化文明施工管理，重点加大对老旧小区改造、高空作业、用水用电安全等设置警告、警示牌，作业区安装围栏，进入施工现场佩戴安全帽等情况的检查，发现问题限期整改，及时将安全隐患消灭在萌芽状态。六是加强农民工工资管理，坚决维护农民工合法权益。今后下属企业凡涉及劳务用工情况，集团公司将督促其认真执行农民工工资管理相关规定，及时把农民工工资直接转入其个人指定账户，防止通过劳务公司转付而形成拖欠农民工工资情况。（四）执行民主集中制不到位

整改情况：一是认真贯彻落实民主集中制原则，切实加强党内监督。集团已从健全完善机制、制度入手，在制度层面、执行层面规定，今后凡涉及公司运行中的“三重一大”事宜，严格落实“三重一大”决策制度。二是进一步规范决策程序。由综合管理部负责党总支会、董事会研究议题的收集、筛选和征求意见工作，加强议题酝酿，减少一般性、事务性工作上会，精减会议时间，提高会议质量。三是坚持对研究事项的充分讨论，让与会者逐一发言，并做好相关会议记录，全过程反映发言人的过程和结果。四是坚持民主集中制原则，严格实行董事长、党总支书记“一把手”末位发言制。

二、关于“群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈”的问题（一）工作作风不严不实

整改情况：一是强化作风建设。今后将以严谨、高效和务实的态度对待工作，坚持民主集中制原则，对需要提请董事会研究的事项，提前做好相关议题准备。如因个别特殊情况无法召开董事会、但需要通过相关会议作出决策的事项，可以采取一事一签的临时性措施，并做好相关签批资料保存。坚决杜绝工作中的资料造假、华而不实、做表面文章或虚假应付等情况发生。二是严格落实精文减会要求，坚决整治形式主义、官僚主义。公司应加强对文秘人员的业务培训，提高办公室人员的综合素质，做到熟悉常用公文的行文规则、程序和要求，做好各项收发文的基础性工作，杜绝随意作废、空号、重号等差错情况，提高办文的时效性。三是加强对职工的日常教育管理，增强员工的纪律观念和纪律意识。四是严格执行上下班考勤制度、请销假制度等，加强对上下班签到的监督管理，随机抽查职工遵守上下班工作纪律情况，通报抽查结果。对病假、事假超过规定期限的纳入个人年终考核内容。

（二）财政资金使用审批不严

整改情况：一是关于超范围发放工会经费的问题。公司已收回发放的慰问费并入账，同时组织工会主席、工会会员、经办人员再次学习《工会法》、《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等制度，加强财务经办人员的财经纪律培训，并再次开展集中清理，进一步完善制度，严格审批程序。二是对职工重复报销差旅费的问题，经公司再次核查后，现已退回多报的差旅费，同时组织全体员工再次学习《乐至县国有投资集团有限责任公司组织架构及运营管理制度方案》等制度，再次开展集中清理，进一步完善差旅报销制度，严格审批程序。三是完善车辆管理制度，严格落实车辆使用审批程序。参照乐至县机关事务管理局通过政府采购公布的定点加油、定点维修机构名单，结合企业实际情况，制定国投集团及下属子公司定点维修、定点加油的站点机构，落实定点加油和维修，对未在指定地点加油和维修的费用不予报销。加强用车管理登记，加强监督审核把关，杜绝使用人随意加油、不到定点机构维修等问题发生。

（三）执行财经纪律不严

整改情况：一是加强财务监督。现已收回职工用于垫付接待费的借资，严格执行职工因公借款规定，实行先审批后借款，将一般借款额度控制在3000元，借款时限控制在一个月，督促经办人员及时报账并归还借支款项；严格执行财务会计制度，严格落实分级复核审批制度，按照财务核算的要求，取得合法、真实的会计转账、付款、取现等各类原始凭证；进一步加强财经纪律、财务制度的学习，提升财务从业人员的整体素质，加强财务人员对国有资金使用和财务人员的监管，对财务人员工作调动、离职、退休等，严格按规定程序办理工作交接手续，确保国有资金安全。二是将备用金及时存入银行。现已收回兼职款及公租房租金，并于2023年2月将其存入单位基本户，今后将严格执行收支两条线管理，强化企业资金监督，严禁坐收、坐支情况发生。三是严格执行《乐至县县属国有企业商务招待管理办法》（乐国金【2021】265号），在今后的接待工作中，规范接待事前审批、签字报销等手续。四是国投集团支食堂食材费是用于食堂的员工用餐补助费，因属于内部流转，没有正式发票入账，只有内部收据；2020年12月集团支中天小流域水土流失综合治理项目100万元，前期核算时将项目名称录入错误，由于凭证已经装订，就手工进行了更改；2021年7月国投集团支简家河水库工程款，项目应支付103万元，1月支付30万元、2月支付30万元、7月支付43万元，原始凭证存于2021年1月19日会计凭证内；2020年1月，清源水务公司财务在做账时，未将按《工会法》第44条规定应单列的工会经费27.67万元进行单独核算，而与公司其他费用一起进行的核算，2021年1月是按照规定做账务调整，未再进行审批，今后将按照相关财经纪律，制定明确的账务调整审批程序，确保账务处理合法合规。五是加强对财务人员的业务培训，强化会计基础工作，提高财务人员业务素质；严格执行财务制度，严禁白条及其它不合规的原始发票入账；加强监督检查，对白条入账、涂改凭证、无原始凭证入账、未经审批调账、内部拆借不进行审批的情况，由集团财务部进行核实并完善相关手续。六是能诚商贸有限公司向泰宇公司借款100万元，首期是按照规定流程进行，在借款到期后，能诚商贸有限公司未及时与泰宇公司签订展期合同，2023年1月，能诚商贸有限公司已偿还100万元给泰宇公司。今后，集团将切实加强资金管理，认真执行《乐至县国有企业资金拆借管理工作规程》（乐国金〔2021〕403号），严格落实资金拆借审批程序。

（四）工程项目监督管理不到位

整改情况：一是严格按照相关程序拨付项目工程款，在今后的项目工程中，凡是已完工的政府性建设项目，坚持先送审计机关进行竣工结算审计后，再按规定和相关合同规定支付工程款；对已经拨付且未留质保金的项目进行清查，该完善资料的在规定时间内完善，该纠正的立即纠正；集团项目部在4月底前对已经完工的项目完成竣工决算。二是认真执行基本建设程序，加强项目监管，严格执行先批后建、先签再建的程序，对已经建设的项目，做好整改工作，及时补办或完善相关手续。三是严格执行《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，规范招标投标行为，加强对参与招投标单位及人员的资质和资格审查，防止不符合身份的人员参与招标投标工作。四是切实加强工程项目管理，集团项目部及时掌握项目进度推进情况。实行倒排工期，挂图作战，加强工程项目的督促检查，落实项目责任制，在确保质量前提下，按照规定时间完成建设任务。五是加强项目的竣工验收和决算工作，建立健全项目台账管理，统筹做好项目决算相关单位的协调工作，力争做到项目完工即组织验收，条件具备即办理竣工决算，并及时将资产交付建设单位使用。（五）国有资产管理使用不善

整改情况：一是严格执行企业财务制度和准则。由财务部制定预算决算制度，并在实际工作中严格执行；从2023年起，由集团财务部组织合并财务报表，以便能及时掌握相关情况；财务部梳理了2020年集团资产，并编制了资产负债表和利润表，2022年对各子公司2021年财务报表进行了审计，但未编制合并报表，现财务部正在对2021年财务数据进行清理，完成之后编制合并报表。二是切实加强固定资产管理和核算，严格执行固定资产的清查、盘点和核算，建立固定资产台账，集团责成清源公司、服民公司在4月底前完成固定资产清理核算。由泰宇公司牵头制定固定资产出租管理制度，确保国有资产发挥最大效益。三是加强国有资产管理，盘活存量，用好增量，加强出租资产的管理，发挥最大使用效率，防止资产的闲置和浪费。

三、关于“基层党组织建设方面”的问题

（一）党风廉政建设责任制落实不力

整改情况：一是严格落实“一岗双责”。坚持把党风廉政建设与企业发展两手抓、两手硬，切实落实党风廉政建设主体责任，层层传导压力，层层分解责任，坚持把党风廉政建设与业务工作同安排、同落实、同检查，分管领导及部门既对业务工作负责，又要对党风廉政建设负责，保持全面从严治党永远在路上的政治清醒，保障企业良性健康发展。二是健全完善党风廉政建设相关制度，坚持用制度管人管事。落实县委廉政风险排查要求，根据集团各部门、各子公司、各岗位员工的工作性质和职责，围绕管事、管人、管财以及决策执行等全过程，分析每个工作环节可能存在的风险，通过个人自查、同事互查、组织帮查等方式，认真查找了廉政风险点，并制定了工作台账，科学确定风险等级，制定切实可行的廉政风险防控措施。三是认真落实党风廉政建设谈心谈话制度，加强对各项制度的跟踪检查，通过书记对委员、公司负责人、委员对党员等一对一谈话，了解他们的工作情况、思想意识、生活状态等方面的情况，使其明白廉洁自律的重要性及党风廉政建设的工作要求，从而真正将党风廉政建设工作落到实处。在今后的工作中，集团将把谈心谈话作为党风廉政建设的重要内容，定期开展谈心谈话，坚决防止以日常工作安排、提要求等形式代替谈心谈话；重点加强对涉及项目管理、招标管理、融资管理、财务管理等重点岗位工作人员开展有针对性的警示教育和提醒谈话，确保党风廉政建设落到实处。

（二）党建基础工作薄弱

整改情况：一是进一步加强党建工作，下大力气改善党建基础薄弱环节；强化学习培训，通过不断学习，提升党务工作者的业务能力和水平；坚持定期召开支委会和党员大会，并根据不同会议确定不同内容，严格落实“三会一课”制度，按照“5+N”模式开展组织活动，不断提升党建工作质效。二是认真做好党务工作，党总支坚持发展党员标准，严格履行党员发展程序，充分听取支委会成员意见，认真负责开展讨论，按要求表态发言。三是认真做深做实党务工作，规范开好组织生活会，严格按规定做好党员的民主评议，评议党员表册、个人总结由等相关资料由总支副书记先审查，后开会。严禁个人总结相互抄袭、网络抄袭；认真开展民主评议党员、个人剖析材料撰写等工作，用好党内批评与自我批评这个武器，改进不足、增进团结、推动工作；加强监督检查，定期组织对党员同志落实党务会议、开展党员评议、党员个人材料等内容的检查，坚决杜绝民主评议党员走过场、谈心谈话流于形式、撰写材料照搬照抄等问题再度发生。

（三）队伍建设不够有力
整改情况：一是坚持德才兼备的选人、用人标准，严把人才进口关，规范员工入职、离职程序；严格执行下属公司任命中层干部向集团公司备案制度，坚持民主推荐、党组织考察研究、按规定公示，选拔过程集团人事干部及时指导。二是加强人才队伍建设，建立健全选人、用人机制；加强人才储备工作，尤其是管理及专业技术人才、紧缺人才、急需人才的储备，根据工作岗位需要，及时制定人才招引办法，通过向社会各界广泛宣传，吸引更多的人才进入国投，确保公司人才队伍稳定，各项工作有序推进。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共乐至县国有投资集团有限责任公司总支部委员会

2023年8月7日